公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜凌航科技

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度

盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年

度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事名單如下：

(1)董　　事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍

(2)董　　事：瑞瑞投資股份有限公司

(3)董　　事：泰特科技股份有限公司

(4)董　　事：吳惠玲

(5)獨立董事：蔡家昌

(6)獨立董事：蔡碧華

(7)獨立董事：林廷祥

(8)獨立董事：張和怡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選

任程序」案。

(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無