公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜祥翊製藥

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事：吳永連

董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人：黃榮毅

董事：中加顧問股份有限公司

董事：林東和

董事：李聰榮

獨立董事：劉致宏

獨立董事：李連滋

獨立董事：孫一明

獨立董事：周珮芬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案

(2)通過本公司擬辦理私募普通股案

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無。