祥翊製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司申請原料藥新增品項「SeleniousAcid」GMP查核，已獲衛福部許可。

1.事實發生日:114/04/07

2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司申請原料藥新增品項「Selenious Acid」GMP查核乙案，經衛福部

查核結果，認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):418,009

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,403

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(162,989)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(156,002)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(156,002)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(156,002)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)

11.期末總資產(仟元):1,587,370

12.期末總負債(仟元):540,676

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,046,694

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):41,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣410,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:41,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年3月27日，並

依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後實收資本額為新台幣1,487,968,000元，計148,796,800股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案

1.董事會決議變更日期:114/03/27

2.原計畫申報生效之日期:113/06/27

3.變動原因:

(1)本公司於113年6月27日股東常會決議通過，授權董事會在不超過2,000萬股額度內

以私募方式引進策略聯盟夥伴，且自股東會決議之日起一年內分二次辦理。

(2)由於本私募案於期限屆滿前無法完成，董事會決議擬不繼續辦理113年6月27日股東

常會通過之私募普通股案並提114年股東常會報告。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前

尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:不超過2,000萬股為限。

5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次

至二次辦理，合計總發行股數以不超過2,000萬股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格。

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股

除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(二)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請

股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於

價格訂定二日內公告之。

(三) 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券

交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款、

添購設備，將可提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及減少

利息費用支出。

8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便且有限制轉讓的規定，

較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之

普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年內不得自由轉讓

外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向

主管機關申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際

發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生

之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機

關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權

董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)私募有價證券執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 解除本公司董事競業禁止案。

(3) 擬辦理114年私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:114/04/11至114/04/21

(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/27

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司申請新增劑型(注射液劑(無菌製備-小容量))與擴建無菌產線(1棟4樓自動無菌充填產線)GMP查核，已獲衛福部許可。

1.事實發生日:114/03/07

2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司申請新增劑型(注射液劑(無菌製備-小容量))與擴建

無菌產線(1棟4樓自動無菌充填產線)GMP查核乙案，經衛福部查核結果，

認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁晏/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/04

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管待經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。

公告本公司DiazepamInjection獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)

1.事實發生日:114/01/03

2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司開發之學名藥產品Diazepam Injection

獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)。

6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本學名藥適應症為抗焦慮，依據IQVIA資料庫數據，該藥品近一年全美

之銷售金額約為美金1,883萬元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/10

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):600股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:6,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:600股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國113年12月10日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後實收資本額為新台幣1,487,558,000元，計148,755,800股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告董事會通過投資MarigoldTherapeutics,Inc現金增資案

1.事實發生日:113/12/10

2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司參與Marigold Therapeutics,Inc募資計畫(特別股Ａ)，

投資美元壹佰萬元(US$1,000,000)，每股0.5美元，共貳佰萬股。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/12/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:周綸音/先知生物科技股份有限公司執行副總

//全福生技股份有限公司資深處長/杏國新藥股份有限公司項目總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/10

8.其他應敘明事項:新任副總經理預計於12月16日到職

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」

自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、

變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業

事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/08

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

游淑芬

4.舊任簽證會計師姓名2:

王菘澤

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

王菘澤

7.新任簽證會計師姓名2:

楊蕙慈

8.變更會計師之原因:

本公司配合會計師事務所內部職務調整，擬自113年第二季起，

簽證會計師由資誠聯合會計師事務所游淑芬及王菘澤會計師

變更為王菘澤及楊蕙慈會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/08/08

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):233,556

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,914

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,105)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,289)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,289)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,289)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)

11.期末總資產(仟元):1,665,301

12.期末總負債(仟元):503,016

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,162,285

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/08

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:300,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:30,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國113年8月8日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後實收資本額為新台幣1,487,552,000元，計148,755,200股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營業部副總經理

2.發生變動日期:113/07/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹守宇/本公司營業部副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/07/05

8.其他應敘明事項:曹守宇先生轉聘為本公司營業顧問

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/07/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹守宇/本公司營業部副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤宏/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/07/05

8.其他應敘明事項:曹守宇先生轉聘為本公司營業顧問

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會委員

3.舊任者姓名:

(1)劉致宏

(2)李連滋

(3)孫一明

4.舊任者簡歷:

(1)劉致宏 本公司獨立董事

(2)李連滋 本公司獨立董事

(3)孫一明 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)劉致宏

(2)李連滋

(3)孫一明

(4)周珮芬

6.新任者簡歷:

(1)劉致宏 本公司獨立董事

(2)李連滋 本公司獨立董事

(3)孫一明 本公司獨立董事

(4)周珮芬 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無。