公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜智安電子

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

壹、股東常會日期:113年06月28日

貳、重要決議事項:

一、報告事項

(一)本公司一一二年度營業報告書。

(二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。

(三)修正「董事會議事規範」案。

(四)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(五)增訂「誠信經營守則」案。

(六)增訂「道德行為準則」案。

(七)增訂「永續發展實務守則」案。

二、承認事項

(一)承認一一O年度及一一一年度財務報告重編案。

(二)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(三)承認一一二年度虧損撥補案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。