智安電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/24

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、

內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管

(2)發生變動日期:114/06/24

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭冠理/稽核副理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、

「新任」或「解任」):辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:114/06/24

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，

新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/06

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理114年現金增資發行新股

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：114/06/06

(2)增資資金來源：現金增資

(3)發行股數：普通股10,000,000股

(4)每股面額：新台幣10元

(5)發行價格：每股發行價格為新台幣10.00元

(6)發行總金額：預計募集資金新台幣100,000,000元

(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，

預計1,000,000股由本公司員工認購。

(8)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日

股東名簿之股東持股比率認購。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日

起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(10)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(11)本次增資資金用途：充實營運資金。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/04

2.發生緣由:本公司董事辭任

(1)人員變動別:董事

(2)發生變動日期:114/06/04

(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾郁茹，董事。本公司董事

(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」

、 「新任」或「解任」）:辭職。

(6)異動原因:健康因素辭任

(7)新任者選任時持股數:不適用

(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27

(9)新任生效日期:不適用

(10)同任期董事變動比率:1/5

(11)同任期獨立董事變動比率:不適用

(12)同任期監察人變動比率:不適用

(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選

4.其他應敘明事項:本公司於114年06月04日接獲董事曾郁茹辭任書，

辭職生效日為114年06月04日

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：114/03/28

二、股東會召開日期：114/06/20

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓

(台元科技園區一期會館多功能會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)本公司監察人查核113年度表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

(1)本公司全面改選董事及監察人案。

(2)解除新任董事競業限制案。

(四)臨時動議

六、股票停止過戶期間：自114/04/22起至114/06/20止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/26

2.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:營運管理處處長

(2)發生變動日期:113/12/26

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:李奇翰/智安電子股份有限公司營運管理處處長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/12/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

壹、股東常會日期:113年06月28日

貳、重要決議事項:

一、報告事項

(一)本公司一一二年度營業報告書。

(二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。

(三)修正「董事會議事規範」案。

(四)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(五)增訂「誠信經營守則」案。

(六)增訂「道德行為準則」案。

(七)增訂「永續發展實務守則」案。

二、承認事項

(一)承認一一O年度及一一一年度財務報告重編案。

(二)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(三)承認一一二年度虧損撥補案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/04/23

二、股東會召開日期：113/06/28

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司一一二年度營業報告書。

(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。

(3)修正「董事會議事規範」案。

(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)增訂「誠信經營守則」案。

(6)增訂「道德行為準則」案。

(7)增訂「永續發展實務守則」案。

(二)承認事項：

(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。

(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(3)一一二年度虧損撥補案。

(三)臨時動議

六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>