智安電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：114/03/28

二、股東會召開日期：114/06/20

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓

(台元科技園區一期會館多功能會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)本公司監察人查核113年度表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

(1)本公司全面改選董事及監察人案。

(2)解除新任董事競業限制案。

(四)臨時動議

六、股票停止過戶期間：自114/04/22起至114/06/20止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/26

2.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:營運管理處處長

(2)發生變動日期:113/12/26

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:李奇翰/智安電子股份有限公司營運管理處處長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/12/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

壹、股東常會日期:113年06月28日

貳、重要決議事項:

一、報告事項

(一)本公司一一二年度營業報告書。

(二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。

(三)修正「董事會議事規範」案。

(四)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(五)增訂「誠信經營守則」案。

(六)增訂「道德行為準則」案。

(七)增訂「永續發展實務守則」案。

二、承認事項

(一)承認一一O年度及一一一年度財務報告重編案。

(二)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(三)承認一一二年度虧損撥補案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/04/23

二、股東會召開日期：113/06/28

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司一一二年度營業報告書。

(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。

(3)修正「董事會議事規範」案。

(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)增訂「誠信經營守則」案。

(6)增訂「道德行為準則」案。

(7)增訂「永續發展實務守則」案。

(二)承認事項：

(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。

(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(3)一一二年度虧損撥補案。

(三)臨時動議

六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>