公告本公司113年股東常會全面改選董事及監察人名單

1.發生變動日期:113/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理

合錦科技股份有限公司董事長

合盈光電(深圳)有限公司董事長

董事-羅三國，本公司董事

全一電子股份有限公司董事長

合錦科技股份有限公司董事

大于科技股份有限公司董事長

國峻投資股份有限公司董事長

錦福投資股份有限公司董事長

董事-周癸宏，本公司董事

合錦科技股份有限公司董事

合盈光電(深圳)有限公司董事

董事-許乃曰，本公司董事

合錦科技股份有限公司監察人

董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管

合錦科技股份有限公司財務主管

獨立董事-廖述忠，本公司獨立董事

建智聯合會計師事務所合夥會計師

智晶光電股份有限公司獨立董事

高鋒工業股份有限公司獨立董事

獨立董事-陳志仁，本公司獨立董事

弘益企管顧問工作室負責人

高明鐵企業股份有限公司董事

台灣櫻花股份有限公司獨立董事

監察人-蔡憲國，本公司監察人

盛選投資股份有限公司董事長

全磊微機電股份有限公司法人董事

監察人-陳佑俊，本公司監察人

合盈光電科技股份有限公司前瞻技術研究中心副總經理

美商花旗銀行股份有限公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理

合錦科技股份有限公司董事長

H.P.B. International (SAM) Co,Ltd法人代表

H.P.B. INTERNATIONAL (USA)L.L.C.法人代表

合盈光電(深圳)有限公司董事長

日本HPB株式會社法人代表

董事-羅三國，本公司董事

全一電子股份有限公司董事長

大于科技股份有限公司董事長

國峻投資股份有限公司董事長

錦福投資股份有限公司董事長

亞伯大飯店股份有限公司董事

佳耀投資股份有限公司監察人

董事-周癸宏，本公司董事

合錦科技股份有限公司董事

合盈光電(深圳)有限公司董事

董事-許乃曰，本公司董事

合錦科技股份有限公司監察人

合盈光電(深圳)有限公司監察人

董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管

合錦科技股份有限公司財務主管

監察人-蔡憲國，本公司監察人

盛選投資股份有限公司董事長

監察人-陳佑俊，本公司監察人

合錦科技股份有限公司董事

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

董事-許玄岳 持有股數2,218,983股

董事-羅三國 持有股數582,334股

董事-周癸宏 持有股數460,075股

董事-許乃曰 持有股數1,820,876股

董事-傅淑玲 持有股數27,860股

監察人-蔡憲國 持有股數626,010股

監察人-陳佑俊 持有股數213,170股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/26~113/08/25

7.新任生效日期:113/06/27~116/06/26

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。