更正公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜多那之國際

1.事實發生日:113/07/09

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議

一、股東臨時會決議日期:113/07/09

二、重要決議事項:

(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(二)、承認事項：無。

(三)、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)、選舉事項：

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

(五)、其他議案：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)、臨時動議：

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無