多那之國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日：113/11/27

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司於113年11月27日收到台中市政府府授勞檢字第1130338385號函，

因本公司未於知悉員工受傷需住院治療起8小時內通報及員工操作機台

未依規定正確使用造成職業災害，違反職業安全衛生法第6條第1項及

第37條第2項第3款之規定，經台中市勞動檢查處檢查屬實，爰依同法第43條

及「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」第5點、第7點規定，

處罰鍰新台幣26萬元整。

4.處理過程：預計於收到本處分書次日起30天之內繳納罰鍰。

5.處分情形：處新台幣26萬元整罰鍰。

6.是否遭裁處罰鍰：是

7.裁罰金額(元)：新台幣 260,000 元

8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣26萬元整。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無

10.改善情形及未來因應措施：本公司將加強相關人員教育訓練，進行作業流程改善，以避免類似情形再次發生。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管。

2.發生變動日期:113/11/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉健智/多那之國際股份有限公司財務長。

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳沛(人予)/多那之國際股份有限公司財務部協理/五福

旅行社股份有限公司財務部經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:公司內部職務調整。

7.生效日期:113/11/21

8.其他應敘明事項:本案業經113/11/21董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,605

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,525

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,376

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,817

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,672

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,672

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74

11.期末總資產(仟元):1,367,612

12.期末總負債(仟元):883,403

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):484,209

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安主管

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:歐秋玲/資安主管/多那之國際(股)公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/13

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/09

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議

一、股東臨時會決議日期:113/07/09

二、重要決議事項:

(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(二)、承認事項：無。

(三)、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)、選舉事項：

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

(五)、其他議案：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)、臨時動議：

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

更正公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/07/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事

董事:卓宗賢/本公司董事

董事:林育婷/本公司董事

董事:劉健智/本公司董事

監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人

監察人:劉仲晏/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:王建仁/本公司董事長

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理

董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總

董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長

獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理

獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授

獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所 主持律師

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

5.新任董事選任時持股數:

董事:王建仁:1,227,600 股

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股

董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股

董事:蘇在基:0 股

獨立董事：梁湘宜:0 股

獨立董事：鄭凱文:0 股

獨立董事：林靜如:0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

7.新任生效日期:113/07/09~116/07/08

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/07/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：王建仁先生

董事：領鴻國際股份有限公司 代表人:林育芳女士

董事：領鴻國際股份有限公司 代表人:卓宗賢先生

董事:蘇在基先生

獨立董事：梁湘宜女士

獨立董事：鄭凱文女士

獨立董事:林靜如女士

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/07/09~116/07/08

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,

經本公司113年07月09日股東臨時會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

1.事實發生日:113/07/09

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會

及委任第一屆薪酬委員

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學副教授

獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理

獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所主持律師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自113/07/09至116/07/08，

與本屆董事會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/09

2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理

獨立董事:鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授

獨立董事:林靜如/林靜如律師事務所 主持律師

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113/07/09至116/07/08，

與本屆董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/07/09

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:領鴻國際股份有限公司/本公司董事

4.新任者姓名及簡歷:王建仁/本公司董事長

5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。

6.新任生效日期:113/07/09

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/09

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議

一、股東臨時會決議日期:113/07/09

二、重要決議事項:

(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(二)、承認事項：無。

(三)、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)、選舉事項：

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

(五)、其他議案：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)、臨時動議：

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1).擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容

請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

(2).受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。

(3).受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/07/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事

董事:卓宗賢/本公司董事

董事:林育婷/本公司董事

董事:劉健智/本公司董事

監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人

監察人:劉仲晏/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:王建仁/本公司董事長

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理

董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總

董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長

獨立董事：梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理

獨立董事：鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授

獨立董事：林靜如/林靜如律師事務所 主持律師

4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

5.新任董事選任時持股數:

董事:王建仁:1,227,600 股

董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股

董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股

董事:蘇在基:0 股

獨立董事：梁湘宜:0 股

獨立董事：鄭凱文:0 股

獨立董事：林靜如:0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

7.新任生效日期:113/07/09~116/07/08

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：113/05/27

(2)股東會召開日期：113/07/09(二)下午二時整

(3)股東會召開地點：高雄市三民區康平街268號2樓(本公司會議室)

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：113年06月10日至113年07月09日

(6)召集事由：

一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

二、承認事項：無。

三、討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

四、選舉事項：

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

五、其他議案：

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議：

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容

請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

2.受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。

3.受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。