董事會決議召開113年第一次股東臨時會公告 ｜安基生技新藥

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/09/30

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓502室(南港展覽館1館)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(6) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。

(7) 辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東

全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/01

12.停止過戶截止日期:113/09/30

13.其他應敘明事項:無