公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/08/14

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過本公司為子公司背書保證案。

(2)通過內部稽核主管聘任案。

(3)通過113年第2季經會計師核閱之合併財務報告案。

(4)通過銀行聯貸案動撥條件修改案。

(5)通過本公司113年與金融機構貸款續約及新增案。

(6)通過本公司修訂內部控制制度九大循環程序及相關辦法案。

(7)通過制定本公司「法令規章遵循事項作業管理辦法」案。

(8)通過修訂本公司「113年度稽核計畫表」案。

(9)通過112年度董事及員工酬勞分派案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。