本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 ｜凌航科技

1.董事會決議日期:113/09/13

2.股東臨時會召開日期:113/11/13

3.股東臨時會召開地點:遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室

(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(2)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。

(3)本公司「道德行為準則」修訂案報告。

(4)本公司「公司誠信經營守則」修訂案報告。

(5)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。

(6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(3)本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)本公司「董事選任程序」修訂案。

(6)本公司申請股票上市(櫃)案。

(7)配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開

承銷之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/10/15

12.停止過戶截止日期:113/11/13

13.其他應敘明事項:無