公告本公司改選董事變動達三分之一 ｜安基生技新藥

1.發生變動日期:113/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃文英

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒

4.舊任者簡歷:

董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/

台杉投資生技基金合夥人

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/

富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/

友華生技醫藥(股)公司總經理

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/

統一國際開發(股)公司投資管理部經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃文英

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒

獨立董事:蘇裕惠

獨立董事:張振武

獨立董事:康照洲

獨立董事:劉景平

6.新任者簡歷:

董事：黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/

台杉投資生技基金合夥人

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/

富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/

友華生技醫藥(股)公司董事暨總經理

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/

統一國際開發(股)公司投資管理部經理

獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授

獨立董事:張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁

獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所

特聘教授

獨立董事:劉景平/臺北醫學大學藥學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：黃文英，672,000股

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆，15,537,667股

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅，9,274,000股

董事：友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖，3,069,500股

董事：統一國際開發(股)公司代表人莊智軒，5,404,000股

獨立董事:蘇裕惠，0股

獨立董事:張振武，0股

獨立董事:康照洲，0股

獨立董事:劉景平，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29

11.新任生效日期:113/09/30

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無