全面改選本公司董事(含獨立董事四席)

1.發生變動日期:113/10/04

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(4)林弘道(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(5)吳麗娟(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

監察人:

(1)王淑錦/博瑞達應用材料股份有限公司監察人

(2)張苓/博瑞達應用材料股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事長

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/博瑞達應用材料股份有限公司董事

獨立董事：

(1)劉鎮圖/台聚企業集團總財務長

(2)蘇惠璋/台灣佳能資訊股份有限公司董事暨總裁

(3)黃淑慧/裕隆集團新揚管理顧問股份有限公司總經理

(4)曾小娟/元大銀行審查部資深副總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)林佳璋(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

(2)陳俊聖(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

(3)陳玉玲(展碁國際股份有限公司代表人)/14,340,150股

獨立董事：

(1)劉鎮圖/0股

(2)蘇惠璋/0股

(3)黃淑慧/0股

(4)曾小娟/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/16~114/08/15

7.新任生效日期:113/10/04

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，

並設置審計委員會以取代監察人制度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。