公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

(2)通過修訂公司章程案

(3)通過修訂本公司「內部規章」討論案

i.取得或處分資產處理程序

ii.背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v.股東會議事規則

vi.董事及監察人選舉辦法

(4)通過申請本公司股票上市(櫃)討論案

(5)通過本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，由原股東全數放棄

優先認購權討論案

(6)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。