本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 ｜遠東生物科技

1.董事會決議日期:113/10/18

2.股東臨時會召開日期:113/12/11

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/12

12.停止過戶截止日期:113/12/11

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為元富證券(股)公司股務代理部。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年11月26日

至113年12月08日止，電子投票平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。