本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

一、開會時間：民國114年1月14日（星期二）上午10時整，

並自民國113年12月16日至114年1月14日停止股票過戶。

二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段16號國際會議廳。

三、本次股東會採實體召開。

四、本次股東會得以電子方式行使表決權，

行使期間民國113年12月28日至民國114年1月11日止，

股東得以前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

五、會議事項：

(一)、報告事項：

(1) 訂定「公司治理實務守則」案。

(2) 訂定「公司誠信經營守則」案。

(3) 訂定「公司永續發展實務守則」案。

(4) 訂定「道德行為準則」案。

(5) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6) 修訂「董事會議事規範」案。

(二)、討論及選舉事項：

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂「股東會議事規則」案。

(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5) 修訂「背書保證作業程序」案。

(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8) 本公司擬申請股票上(市)櫃案。

(9) 辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購

權利案。

(10) 全面改選董事案。

(11) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事

(含獨立董事)應選名額。

(2)本次股東會應選7名董事(含3名獨立董事)，凡欲提名董事之股東，

本公司訂於民國113年12月7日至113年12月16日，每日上午九時至下午五時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事(含獨立董事)

候選人名單。

(3)受理股東提名董事、獨立董事候選人處所：

禾榮科技股份有限公司總經理室 (地址：新竹縣竹北市生醫五路66-2號)