禾榮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,587)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(258,996)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(260,077)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(260,077)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(260,077)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.04)

11.期末總資產(仟元):1,544,382

12.期末總負債(仟元):71,959

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,472,423

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,284,500股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:12,845,000元

6.發行價格:10元

7.員工認購股數或配發金額:

(1)112年度第一次發行之員工認股權憑證：普通股204,500股。

(2)113年度第二次發行之員工認股權憑證：普通股1,080,000股。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月31日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為1,406,395,000元，計140,639,500股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度表冊報告。

(3)本公司「健全營運計劃書」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/27

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/27

2.契約或承諾相對人:Hermes-Epitek Corp.

3.與公司關係:關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):Hermes-Epitek Corp.擬向本公司採購「加速器型硼中子捕獲

治療設備及其相關輻射防護設施」。

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:營收獲利增加。

10.具體目的:產品銷售。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):授權審計委員會主席楊千代表簽訂合約。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司研發之B10L-BPA注射液二期人體臨床試驗，通過台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)新藥臨床試驗(IND)審查

1.事實發生日:114/03/06

2.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA 注射液

3.用途:評估以 B10 L-BPA 做為含硼藥物的硼中子捕獲治療

(BNCT) 對無法切除復發性頭頸癌病患之療效和安全性

4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及

已投入累積研發費用):

(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影響

新藥研發之重大事件：本公司研發之B10 L-BPA 注射液通過台灣衛生福利部食品藥物

管理署(TFDA)新藥臨床試驗(IND)審查，將啟動對無法切除復發性頭頸癌病患之療效

和安全性二期供查驗登記用藥品人體臨床試驗。

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著

意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：待醫院研究倫理委員

會IRB核准，將依試驗計畫開始進行二期臨床試驗。

(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司及投資

人權益，暫不予公開揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

(1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。

(2)預計應負擔之義務：不適用。

7.市場現況:復發性頭頸癌患者的治療需求尚未完全被現有療法滿足，這為新興

技術的引入提供了探索空間。傳統治療方式，包括放射治療、化療及手術，因累積劑量

的限制和對健康組織的潛在損傷，在復發性頭頸癌的應用中效果受限。根據現有的臨床

研究的數據顯示，硼中子捕獲療法（BNCT）有機會能成為此類患者的一項選擇。以日本

為例，相關研究中有報導指出，接受BNCT治療的復發性頭頸癌患者中，一年和兩年存活

率分別為78.8%和60.7%，證實BNCT對患者的安全性和有效性。復發性頭頸癌患者約佔新

診斷頭頸癌總病例數的15% ~ 20%。若以全球每年新診斷170萬例頭頸癌患者為基數，這

意味著潛在市場患者數量至少為25萬 ~ 34萬例之多。尤其是在東亞地區，頭頸癌的高發

病率為BNCT技術提供了更為集中的應用市場。此外，隨著全球癌症患者生存率提升，治

療後的復發病例逐年增長，進一步擴大了對新型治療方式的需求。從技術潛力和初步應

用數據來看，BNCT有機會能成為復發性頭頸癌的標準治療，其在市場中的探索價值不容

忽視。從市場角度觀察，目前BNCT技術在全球的部署正在逐步推進，包括日本、台灣、

中國、歐洲部分國家已開始臨床應用或設備建設。以台灣為例，BNCT技術被視為有助於

填補現有治療手段的空白，並可能成為複雜癌症病例的另一治療選項。

8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書

1.事實發生日:114/02/17

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司經臺灣證券交易所來函通知取得經濟部產業發展署出具

本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華

民國114年02月13日臺證密字第1140002397號。

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/01/14

2.重要決議事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8)通過本公司擬申請股票上(市)櫃案。

(9)通過辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購

權利案。

(10)通過全面改選董事案,當選名單如下:

董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮

董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇

董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲

董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞

獨立董事:楊千

獨立董事:林志潔

獨立董事:謝昌辰

(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/01/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮

(2)董事：漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇

(3)董事：漢信股份有限公司代表人 林淑玲

(4)董事：勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞

(5)獨立董事：楊千

(6)獨立董事：林志潔

(7)獨立董事：謝昌辰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：鋐享捷悅股份有限公司

博訊生物科技股份有限公司法人董事

(2)董事：鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮

漢特科技股份有限公司董事長

鋐享捷悅股份有限公司董事長

捷悅群洋股份有限公司董事長

軒豊股份有限公司法人代表董事長

漢磊科技股份有限公司法人代表董事

碩禾電子材料股份有限公司法人代表董事

漢民科技股份有限公司董事

(3)董事：漢信投資股份有限公司

漢民測試系統股份有限公司董事長

龢諧科技股份有限公司董事長

瀚源生醫股份有限公司董事

(4)董事：漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇

漢民科技股份有限公司董事長

(5)董事：漢信股份有限公司

軒豊股份有限公司董事長

雷杰股份有限公司董事長

誠治生醫股份有限公司董事

(6)董事：漢信股份有限公司代表人 林淑玲

漢民科技股份有限公司副董事長

(7)董事：勝璽投資股份有限公司

漢磊科技股份有限公司董事長

為同科技股份有限公司董事長

安(月太)生醫科技股份有限公司董事長

誠治生醫股份有限公司董事長

威鈦淨材股份有限公司董事長

雲行至善股份有限公司董事長

碩禾電子材料股份有限公司董事

漢民原醫股份有限公司董事

奇翼醫電股份有限公司董事

(8)董事：勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞

公允聯合會計師事務所合夥人

拾璞投資股份有限公司監察人

(9)獨立董事：楊千

國立陽明交通大學管理學院兼任教授

(10)獨立董事：林志潔

國立陽明交通大學特聘教授

陽明交通大學金融監理與公司治理中心主任

台北市金融法令遵循常務理事

(11)獨立董事：謝昌辰

昊霖健康事業股份有限公司執行長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:許金榮(漢信投資股份有限公司代表人)

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:許金榮(鋐享捷悅股份有限公司代表人)

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:本公司全面改選後董事重新推選新董事長

8.異動原因:本公司全面改選後董事重新推選新董事長

9.新任生效日期:114/01/14

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:114/01/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:漢信投資股份有限公司代表人 許金榮

(2)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 黃民奇

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲

(4)董事:寶悅投資有限公司代表人 鄧念濠

(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司

(6)監察人:黃美智

(7)監察人:胡瑞卿

(8)監察人:劉順吉

4.舊任者簡歷:

(1)董事:漢信投資股份有限公司代表人 許金榮/漢民科技股份有限公司董事

(2)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 黃民奇/漢民科技股份有限公司董事長

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲/漢民科技股份有限公司副董事長

(4)董事:寶悅投資有限公司代表人 鄧念濠

(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司

(6)監察人:黃美智/聯嘉光電股份有限公司法人董事代表

(7)監察人:胡瑞卿/祥誠科技股份有限公司法人代表董事長

(8)監察人:劉順吉/雲行至善股份有限公司法人代表董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮

(2)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲

(4)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞

(5)獨立董事:楊千

(6)獨立董事:林志潔

(7)獨立董事:謝昌辰

6.新任者簡歷:

(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮/漢民科技股份有限公司董事

(2)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇/漢民科技股份有限公司董事長

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲/漢民科技股份有限公司副董事長

(4)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞/公允聯合會計師事務所合夥人

(5)獨立董事:楊千/國立陽明交通大學管理學院教授

(6)獨立董事:林志潔/國立陽明交通大學特聘教授

(7)獨立董事:謝昌辰/博霖股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮 919,391股

(2)董事:漢信投資(股)公司代表人 黃民奇 27,960,788股

(3)董事:漢信(股)公司代表人 林淑玲 21,009,000股

(4)董事:勝璽投資(股)公司代表人 陳迎璞 17,377,071股

(5)獨立董事:皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:114/01/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：楊千

(2)獨立董事：林志潔

(3)獨立董事：謝昌辰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：楊千/國立陽明交通大學管理學院教授

(2)獨立董事：林志潔/國立陽明交通大學特聘教授

(3)獨立董事：謝昌辰/博霖股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/01/14

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)楊千

(2)林志潔

(3)謝昌辰

4.舊任者簡歷:

(1)楊千/國立陽明交通大學管理學院教授

(2)林志潔/國立陽明交通大學特聘教授

(3)謝昌辰/博霖股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：楊千

(2)獨立董事：林志潔

(3)獨立董事：謝昌辰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：楊千/國立陽明交通大學管理學院教授

(2)獨立董事：林志潔/國立陽明交通大學特聘教授

(3)獨立董事：謝昌辰/博霖股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成薪酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/04~115/06/15

10.新任生效日期:114/01/14

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療惡性腦瘤之學術研究用人體臨床試驗審查申請(IND)

1.事實發生日:114/01/06

2.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA 注射液

3.用途:了解 B10 L-BPA 進行硼中子捕獲治療(BNCT) 治療惡性腦瘤的安全性和有效性。

4.預計進行之所有研發階段:第一及第二期臨床試驗

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及

已投入累積研發費用):

(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生

其他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出學術研究

用臨床第一期及第二期人體臨床試驗審查申請(IND)。

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。

(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司及投

資人權益，暫不予公開揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

(1)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審核進度而定。

(2)預計應負擔之義務：不適用。

7.市場現況:腦癌患者，特別是高惡性度的腦膠質瘤，傳統的治療方法包括手術、放射治

療和化療，雖然能一定程度上延長患者的生存期，但其效果受到腦部結構的複雜性和治

療耐受性的限制。由於腦組織對劑量的高度敏感性，傳統放射治療和化療的應用常伴隨

健康腦組織的不可逆損傷，進一步限制了治療效果。硼中子捕獲治療(BNCT)有機會為腦

癌患者提供新的治療機會。BNCT利用硼-10選擇性聚集於腫瘤細胞，經中子照射後誘發

局部高能粒子殺死腫瘤細胞，同時對健康組織影響較小。腦癌全球每年的新診斷病例數

量約為30萬例。這些患者中，有些會因傳統療法效果有限而尋求替代療法。隨著接受過

治療的患者生存期的延長，治療後復發的高惡性度腦膠質瘤病例數量也在增加，這可能

進一步擴大BNCT的應用需求。目前，BNCT技術在全球的應用也正在穩步推進，特別是在

亞洲地區已開始臨床應用或進行臨床試驗。綜合技術潛力和市場需求，隨著設備和藥物

的發展，BNCT有望成為腦癌治療的選項之一。

8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND)

1.事實發生日:113/12/25

2.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA 注射液

3.用途:評估以 B10 L-BPA 做為含硼藥物的硼中子捕獲治療

(BNCT) 對無法切除復發性頭頸癌病患之療效和安全性

4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及

已投入累積研發費用):

(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生

其他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出二期

人體臨床試驗審查申請(IND)。

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。

(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司及投

資人權益，暫不予公開揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

(1)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審核進度而定。

(2)預計應負擔之義務：不適用。

7.市場現況:復發性頭頸癌患者的治療需求尚未完全被現有療法滿足，這為新興技術的引

入提供了探索空間。傳統治療方式，包括放射治療、化療及手術，因累積劑量的限制和

對健康組織的潛在損傷，在復發性頭頸癌的應用中效果受限。根據現有的臨床研究的數

據顯示，硼中子捕獲療法（BNCT）有機會能成為此類患者的一項選擇。以日本為例，相

關研究中有報導指出，接受BNCT治療的復發性頭頸癌患者中，一年和兩年存活率分別

為78.8%和60.7%，證實BNCT對患者的安全性和有效性。復發性頭頸癌患者約佔新診斷頭

頸癌總病例數的15%-20%。若以全球每年新診斷170萬例頭頸癌患者為基數，這意味著潛

在市場患者數量至少為25萬-34萬例之多。尤其是在東亞地區，頭頸癌的高發病率為

BNCT技術提供了更為集中的應用市場。此外，隨著全球癌症患者生存率提升，治療後的

復發病例逐年增長，進一步擴大了對新型治療方式的需求。從技術潛力和初步應用數據

來看，BNCT有機會能成為復發性頭頸癌的標準治療，其在市場中的探索價值不容忽視。

從市場角度觀察，目前BNCT技術在全球的部署正在逐步推進，包括日本、台灣、中國、

歐洲部分國家已開始臨床應用或設備建設。以台灣為例，BNCT技術被視為有助於填補現

有治療手段的空白，並可能成為複雜癌症病例的另一治療選項。

8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

一、開會時間：民國114年1月14日（星期二）上午10時整，

並自民國113年12月16日至114年1月14日停止股票過戶。

二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段16號國際會議廳。

三、本次股東會採實體召開。

四、本次股東會得以電子方式行使表決權，

行使期間民國113年12月28日至民國114年1月11日止，

股東得以前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

五、會議事項：

(一)、報告事項：

(1) 訂定「公司治理實務守則」案。

(2) 訂定「公司誠信經營守則」案。

(3) 訂定「公司永續發展實務守則」案。

(4) 訂定「道德行為準則」案。

(5) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6) 修訂「董事會議事規範」案。

(二)、討論及選舉事項：

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂「股東會議事規則」案。

(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5) 修訂「背書保證作業程序」案。

(6) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8) 本公司擬申請股票上(市)櫃案。

(9) 辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購

權利案。

(10) 全面改選董事案。

(11) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事

(含獨立董事)應選名額。

(2)本次股東會應選7名董事(含3名獨立董事)，凡欲提名董事之股東，

本公司訂於民國113年12月7日至113年12月16日，每日上午九時至下午五時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事(含獨立董事)

候選人名單。

(3)受理股東提名董事、獨立董事候選人處所：

禾榮科技股份有限公司總經理室 (地址：新竹縣竹北市生醫五路66-2號)

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開人說明會之日期：113年11月22日(星期五)

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。