公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 ｜新應材

1.董事會決議日期:113/11/25

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,286,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:4,813,848,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣468元溢價發行，實際發行需依公開承銷時之

新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格及實際發

行價格擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,029,000股

8.公開銷售股數:9,257,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計1,029,000股由本公司員工認購，

其餘90%計9,257,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年6月21日股東常

會之決議，由原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及

繳款期間等發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股所定發行股份、發行價格、發行條件及其他相關事項，如

因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權

董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。