公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除獨立董事競業限制案 ｜三鼎生物科技

1.股東會決議日:113/11/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡秉諺獨立董事、沈子喬獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事：蔡秉諺／牛耳國際生技(股)公司/副董事長

(2)獨立董事：沈子喬／理元管理顧問(股)公司/董事長、晨元投資(股)公司/董事長

4.許可從事競業行為之期間:113/11/28~115/06/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數: 44,698,064權

贊成權數: 44,017,444權，占表決權數98.47%；

反對權數: 20,326權，占表決權數 0.04%；

無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數： 660,294權，占表決權數 1.47%；

本案經出席股東票決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。