本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/11/28

2.股東臨時會召開日期:114/01/22

3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟)4樓會議室350及351

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產作業程序」、「資金貸

與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/12/24

12.停止過戶截止日期:114/01/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。

受理期間：113年12月10日起至113年12月20日下午16時止

受理處所：奧孟亞股份有限公司

地址：115603 臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟) 4樓