奧孟亞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/04/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)健全營運計劃執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請本公司股票上市案

(2)配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股

東全數放棄認購之權利案

(3)修訂「公司章程」部份條文案(新增)

(4)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案(新增)

(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：

114年4月1日至114年4月11日16時止；

受理處所：奧孟亞股份有限公司；

地址：台北市南港區園區街3之2號4樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/11

2.公司名稱:奧孟亞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:鑑於公司業務發展與經營需求，擬遷徙營業地址，以提升經營效率。

變更前:台北市中山區長春路378號6樓

變更後:台北市南港區園區街3-2號4樓

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案

1.董事會決議日期:114/03/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東放棄該次發行

股份優先認購權利，全數提撥辦理上市前之公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前公開承銷股數。

13.其他應敘明事項:

本次募集發行有價證券之主要內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、

計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關

發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀條件需

予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/01/22

2.重要決議事項:

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)通過重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之

「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處

分資產作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)完成全面改選董事案。

(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/01/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 李淑惠

董事 史格瑞

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai

董事 晟德大藥廠股份有限公司

獨立董事 Peter Keil

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權總數：37,505,160權

贊成權數36,333,838權，佔表決權總數96.87%

反對權數177,304權，佔表決權總數0.47%

無效權數0權，佔表決權總數0%

棄權與未投票權數994,018權，佔表決權總數2.65%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/01/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 史格瑞

董事 李淑惠

董事 晟德大藥廠股份有限公司

董事 曾婉琪

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai

監察人 鄭慧文

監察人 駱(南犬)文

4.舊任者簡歷:

董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理

董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長

董事 晟德大藥廠股份有限公司

董事 曾婉琪/奧孟亞股份有限公司董事

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監

監察人 鄭慧文/臺北醫學大學名譽教授

監察人 駱(南犬)文/友華生技醫藥股份有限公司授權業務高級經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 李淑惠

董事 史格瑞

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai

董事 晟德大藥廠股份有限公司

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)

獨立董事 邱靖斐

獨立董事 Peter Keil

6.新任者簡歷:

董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長

董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監

董事 晟德大藥廠股份有限公司

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長

獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人

獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 李淑惠，選任時持有股數:2,161,040股

董事 史格瑞，選任時持有股數:5,479,652股

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai，選任時持有股數:2,532,749股

董事 晟德大藥廠股份有限公司，選任時持有股數:8,276,369股

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai) ，選任時持有股數:0股

獨立董事 邱靖斐，選任時持有股數:0股

獨立董事 Peter Keil，選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08

11.新任生效日期:114/01/22

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:史格瑞

4.舊任者簡歷:奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:李淑惠

6.新任者簡歷:奧孟亞股份有限公司營運處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)

8.異動原因:114/01/22第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:114/01/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:Peter Keil、賴亞德 (Riyadh Lai)、謝孟璋

4.舊任者簡歷:

Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director

賴亞德(Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長

謝孟璋/駿瀚生化股份有限公司董事長

5.新任者姓名:Peter Keil、賴亞德 (Riyadh Lai)、邱靖斐

6.新任者簡歷:

獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長

獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任(全面改選)

8.異動原因:配合董事改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~116/05/08

10.新任生效日期:114/01/22

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:賴亞德 (Riyadh Lai)、邱靖斐、Peter Keil

6.新任者簡歷:

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技財務顧問

獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人

獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/01/22

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/22

2.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司

3.舊任者姓名:

晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦

4.舊任者簡歷:

王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦

6.新任者簡歷:

王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長

7.異動原因:全面改選，本公司新任法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08

9.新任生效日期:114/01/22

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與南韓某K公司簽署ANY002口服劑型於南韓的獨家授權合約

1.事實發生日:113/12/06

2.契約或承諾相對人:某K公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/12/06

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與專注於南韓市場的K公司簽署獨家授權合約，授權ANY002劑型在

南韓市場的獨家商業化權利。

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:

本公司依合約除獲簽約金之外，另將分階段取得銷售里程碑金以及於合約

期間內的其他對價，合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。本公司借

重該公司專精於產品註冊、市場准入以及快速商業化推廣，將有利於本公

司ANY002口服劑型於南韓市場商業化暨銷售事務，對本公司財務及業務發

展帶來正面助益。

10.具體目的:授權商業化本公司產品於當地市場銷售。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風

險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:113/11/28

2.股東臨時會召開日期:114/01/22

3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟)4樓會議室350及351

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產作業程序」、「資金貸

與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/12/24

12.停止過戶截止日期:114/01/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。

受理期間：113年12月10日起至113年12月20日下午16時止

受理處所：奧孟亞股份有限公司

地址：115603 臺北市南港區園區街3-2號(南港軟體園區H棟) 4樓

1.事實發生日:113/10/24

2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會日期：113/10/24(四)

(2)召開法人說明會時間：14時30分

(3)召開法人說明會地點：台北敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室

(台北市敦化南路二段97號11樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)業績發表會簡報內容請於法人說明會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。