公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:113/12/30

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)訂定薪資報酬委員會114年度工作計劃案。

(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。

(3)審議本公司內部人年度調薪案。

(4)本公司114年度營運計劃暨預算案。

(5)本公司114年度稽核計劃。

(6)投保董事及經理人責任險。

(7)本公司民國114年度簽證會計師獨立性及公費案。

(8)資金貸予子公司案。

(9)背書保證案。

(10)修訂本公司內控制度【其他管理制度循環】，新增【永續資訊之管理】。

(11)訂定永續資訊管理作業辦法案。

(12)訂定董事會績效評估辦法案。

(13)購置機器設備案。

(14)修訂本公司薪資結構案。

(15)擬訂定本公司「110年度員工認股權憑證」於113年第四季執行換發新股之

增資基準日。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無