公告本公司113年第四次股東臨時會重要決議事項 ｜鍇睿國際數位

1.臨時股東會日期:113/12/11

2.重要決議事項:

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

(6)通過修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。

(7)完成補選四席獨立董事案。

(8)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項::無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。