公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜鍇睿國際數位

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室

(台北文創訓練中心-台北長安館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及

「董事及經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年3月24日起至民國114年4月7日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日18時前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送

受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，

(台北市中正區北平東路30-1號11樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。