公告本公司113年第一次股東臨時會選任三席獨立董事暨董事變動 ｜三地能源

公告本公司113年第一次股東臨時會選任三席獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/12/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：林維婕

獨立董事：劉思妤

獨立董事：王春木

6.新任者簡歷:

獨立董事：林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事：劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師

獨立董事：王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:配合本公司股票興櫃，依法選任獨立董事

組成審計委員會替代監察人職責。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：林維婕/選任時持有0股

獨立董事：劉思妤/選任時持有0股

獨立董事：王春木/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/23~116/5/22

11.新任生效日期:113/12/10

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

選任三席獨立董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。