公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期: 113/12/10

2.重要決議事項:

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

(7)通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」，

並更名為「董事及經理人薪資報酬辦法」案。

(8)通過子公司「特爾電力股份有限公司」增資案。

(9)選任三席獨立董事案，當選名單如下:

獨立董事：林維婕

獨立董事：劉思妤

獨立董事：王春木

(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。