公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三 ｜禾榮科技

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:114/01/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:漢信投資股份有限公司代表人 許金榮

(2)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 黃民奇

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲

(4)董事:寶悅投資有限公司代表人 鄧念濠

(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司

(6)監察人:黃美智

(7)監察人:胡瑞卿

(8)監察人:劉順吉

4.舊任者簡歷:

(1)董事:漢信投資股份有限公司代表人 許金榮/漢民科技股份有限公司董事

(2)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 黃民奇/漢民科技股份有限公司董事長

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲/漢民科技股份有限公司副董事長

(4)董事:寶悅投資有限公司代表人 鄧念濠

(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司

(6)監察人:黃美智/聯嘉光電股份有限公司法人董事代表

(7)監察人:胡瑞卿/祥誠科技股份有限公司法人代表董事長

(8)監察人:劉順吉/雲行至善股份有限公司法人代表董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮

(2)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲

(4)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞

(5)獨立董事:楊千

(6)獨立董事:林志潔

(7)獨立董事:謝昌辰

6.新任者簡歷:

(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮/漢民科技股份有限公司董事

(2)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇/漢民科技股份有限公司董事長

(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲/漢民科技股份有限公司副董事長

(4)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞/公允聯合會計師事務所合夥人

(5)獨立董事:楊千/國立陽明交通大學管理學院教授

(6)獨立董事:林志潔/國立陽明交通大學特聘教授

(7)獨立董事:謝昌辰/博霖股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮 919,391股

(2)董事:漢信投資(股)公司代表人 黃民奇 27,960,788股

(3)董事:漢信(股)公司代表人 林淑玲 21,009,000股

(4)董事:勝璽投資(股)公司代表人 陳迎璞 17,377,071股

(5)獨立董事:皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:114/01/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。