公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/01/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 史格瑞

董事 李淑惠

董事 晟德大藥廠股份有限公司

董事 曾婉琪

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai

監察人 鄭慧文

監察人 駱(南犬)文

4.舊任者簡歷:

董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理

董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長

董事 晟德大藥廠股份有限公司

董事 曾婉琪/奧孟亞股份有限公司董事

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監

監察人 鄭慧文/臺北醫學大學名譽教授

監察人 駱(南犬)文/友華生技醫藥股份有限公司授權業務高級經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 李淑惠

董事 史格瑞

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai

董事 晟德大藥廠股份有限公司

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)

獨立董事 邱靖斐

獨立董事 Peter Keil

6.新任者簡歷:

董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長

董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監

董事 晟德大藥廠股份有限公司

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長

獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人

獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 李淑惠，選任時持有股數:2,161,040股

董事 史格瑞，選任時持有股數:5,479,652股

董事 Bhushan Dhruvkumar Desai，選任時持有股數:2,532,749股

董事 晟德大藥廠股份有限公司，選任時持有股數:8,276,369股

獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai) ，選任時持有股數:0股

獨立董事 邱靖斐，選任時持有股數:0股

獨立董事 Peter Keil，選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08

11.新任生效日期:114/01/22

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。