本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜中華資安

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)本公司113年度審計委員會查核報告

(3)本公司113年度董監及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案

(3)初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄

現金增資優先認股之權利案

(4)解除現任董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無