中華資安公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/08/13

1.召開法人說明會之日期：114/08/13

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號）

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chtsecurity.com/investor/earnings

7.其他應敘明事項：報名網址：2vx.io/pRGOT6F

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):979,036

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):462,762

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):270,332

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):275,441

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):220,943

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220,943

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.01

11.期末總資產(仟元):1,854,784

12.期末總負債(仟元):1,012,403

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):842,381

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/07/18

3.報導內容:摘錄工商時報報導

「……，全年營收展望將優於產業整體年成長率11％，獲利「將沿著成長路徑走」

「海外市場方面，……，2024年貢獻營收9,100萬元……，

2025年第一季貢獻營收7,400萬元……」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對營收發布預測，有關本公司

財務業務資訊，請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/09

1.召開法人說明會之日期：114/07/09 ~ 114/07/10

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金控（台北市敦化南路一段66號）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以元大證券邀請者為優先。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/02

1.召開法人說明會之日期：114/07/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金控（台北市敦化南路一段66號）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以元大證券邀請者為優先。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/17

1.召開法人說明會之日期：114/07/17

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：Webex線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。

報名網址：www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=6087528e-c3af-40bf-9188-4d99f444505f

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

原發放股利種類及金額：現金股利341,267,520元，每股配發9.39096092元

變更後股利種類及金額：現金股利341,267,520元, 每股配發9.22494242元

4.除權（息）交易日:114/07/18

5.最後過戶日:114/07/21

6.停止過戶起始日期:114/07/22

7.停止過戶截止日期:114/07/26

8.除權（息）基準日:114/07/26

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:

(1)本公司因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加，使原配息率

發生變動，依股東會決議授權董事長全權調整之。

(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股及配息率因而發生變動而

須修正時，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/06/25

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,683,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:36,830,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣228元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長

參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之

7.員工認購股數或配發金額:552,000股

8.公開銷售股數:3,131,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股

除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%即552,000股予員工認購外，其餘

3,131,000股依證券交易法第28條之1規定及114年5月26日股東常會之決議，由原股東

放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先

分認規定之限制

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購

之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通

股股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫

項目、預定資金運用進度等其他相關事宜及如因法令規定、主管機關要求或因其

他情事而有修正之必要，擬授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟申報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資

基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄

現金增資優先認股之權利案

(3)通過解除現任董事競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李漢銘

(2)董事：陳榮貴

3.許可從事競業行為之項目:

(1)李漢銘：

亞洲航空股份有限公司董事

集邦科技股份有限公司董事

伊諾瓦科技股份有限公司董事

(2)陳榮貴：

中華電信股份有限公司顧問兼資安處副總經理

中華精測科技股份有限公司董事

美商中華電信全球股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/19

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/19

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/02/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:溫雅茹/本公司財務長兼任總管理處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/2/21

8.其他應敘明事項:經本公司114年2月21日董事會決議通過。

1. 董事會擬議日期：114/02/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.39096092

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：341,267,520

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

嗣後如因行使員工認股權或其他原因，影響流通在外股數，

致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)本公司113年度審計委員會查核報告

(3)本公司113年度董監及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案

(3)初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄

現金增資優先認股之權利案

(4)解除現任董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,973,659

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):865,555

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):464,853

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):473,566

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):379,186

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):379,186

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.47

11.期末總資產(仟元):1,691,780

12.期末總負債(仟元):778,682

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):913,098

14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的1：台北市中正區杭州南路一段2*號8樓

標的2：台北市大安區愛國東路3*號1、2、11樓

2.事實發生日:113/12/19~113/12/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

標的1：

租賃面積：約359.65坪

每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,503元（含稅）

每月租金：新臺幣900,038元（含稅）

合計總金額：新臺幣10,800,456元（含稅）

使用權資產金額：新臺幣10,177,682元

標的2：

租賃面積：約477坪

每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,146元（含稅）

每月租金：新臺幣1,023,774元（含稅）

合計總金額：新臺幣12,285,288元（含稅）

使用權資產金額：新臺幣11,357,525元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中華電信股份有限公司

與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：關係人房舍資產位置適宜及業務上整體規劃考量

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

標的1：

交付或付款條件：月付

租期：114年1月1日至114年12月31日共計12個月

契約限制條款及其他重要約定：無

標的2：

交付或付款條件：月付

租期：114年1月1日至114年12月31日共計12個月

契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式及價格參考依據：參考前期租約價格

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年12月19日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/12/09

3.報導內容:摘錄經濟日報第C04版「……，中華資安營收、獲利成長優於同業，

今年營收獲利可望延續過往成長動能，成長二至三成。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對營收發布預測，有關本公司

財務業務資訊，請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:113/10/22

2.重要決議事項:

(1)通過修正「公司章程」案

(2)通過修正「股東會議事規則」案

(3)通過修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案

(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(5)完成補選一席董事及增選三席獨立董事案

(6)通過解除新任董事競業行為之限制案

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中華電信股份有限公司代表人張本元

(2)董事：中華電信股份有限公司代表人楊慧琪

4.舊任者簡歷:

(1)中華電信股份有限公司代表人張本元：中華電信股份公司企客分公司總經理

(2)中華電信股份有限公司代表人楊慧琪：中華電信股份公司資訊分公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李漢銘

(2)獨立董事：詹文男

(3)獨立董事：陳世杰

(4)獨立董事：李佳玲

6.新任者簡歷:

(1)李漢銘：國立臺灣科技大學資訊工程系特聘教授

(2)詹文男：臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長

(3)陳世杰：眾達國際法律事務所主持律師

(4)李佳玲：政治大學會計學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會補選一席董事及增選三席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)李漢銘：0股

(2)詹文男：0股

(3)陳世杰：0股

(4)李佳玲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22~115/12/21

11.新任生效日期:113/10/22

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：詹文男

(2)獨立董事：陳世杰

(3)獨立董事：李佳玲

3.許可從事競業行為之項目:

(1)詹文男：

臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長

優護平台股份有限公司董事

東捷資訊服務股份有限公司董事

漢通創業投資股份有限公司董事

點序科技股份有限公司獨立董事

拍檔科技股份有限公司獨立董事

新鼎系統股份有限公司獨立董事

(2)陳世杰：

鑫聯大投資控股股份有限公司獨立董事

(3)李佳玲：

臺鹽實業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無