中華資安公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/09/05

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/08

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年5月29日

臺證上一字第1141802169號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,830,000元，發行普通股

3,683,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年7月8日

臺證上一字第1141802919號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年9月8日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:114/09/04

2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股3,683,000股，競價拍賣最低承銷價

為每股新臺幣203.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣299.97元為之；

公開申購承銷價格為每股新台幣238元；總計新台幣1,031,797,480元，

業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年09月04日。

1.事實發生日:114/09/03

2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/09/08~114/09/12

(2)承銷價：每股新台幣238元

(3)公開承銷數：3,131,000股

(4)過額配售數量：0股

(5)占公開承銷數量比例：0%

(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.事實發生日:114/08/28

2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,830,000元，

發行普通股3,683,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司114年7月8日臺證上一字第1141802919號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣

203.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，

各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣299.97元，高於最低承銷

價格之1.17倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣238元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正本公司111年第4季、112年第4季、113年第4季及114年第1季iXBRL申報預收股款（權益項下）之約當發行股數及每股淨值

1.事實發生日:114/08/25

2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正iXBRL資產負債表內容

6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL財務報表申報作業/合併資產負債表

7.更正前金額/內容/頁次:

111年第4季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：19,257

每股淨值：19.31

112年第4季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：18,799

每股淨值：22.00

113年第4季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：95

每股淨值：25.13

114年第1季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：640

每股淨值：28.86

8.更正後金額/內容/頁次:

111年第4季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：1,009,000

每股淨值：18.75

112年第4季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：985,000

每股淨值：21.41

113年第4季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：5,000

每股淨值：25.12

114年第1季

預收股款(權益項下)之約當發行股數：640,000

每股淨值：28.36

9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/19

2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/08/19

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：玉山商業銀行城東分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行南京東路分行

(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行東門分行

1.事實發生日:114/08/19

2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券

交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所

及聯絡電話。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:114/08/18

2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,830,000元，

發行普通股3,683,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司114年7月8日臺證上一字第1141802919號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%即552,000股

予員工認購外，其餘85%即3,131,000股依證券交易法第28條之1規定及114年5月

26日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工放棄認股之股份授權

董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前

興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後

簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣203.42元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷

價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷

價格之1.17倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣238元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年08月22日至114年08月26日。

2.公開申購期間：114年08月27日至114年08月29日。

3.員工認股繳款日期：114年09月01日至114年09月02日。

4.競價拍賣扣款日期：114年08月27日。

5.公開申購扣款日期：114年09月01日。

6.特定人認股繳款日期：114年09月03日至114年09月04日。

7.增資基準日：114年09月04日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/08/13

1.召開法人說明會之日期：114/08/13

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號）

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chtsecurity.com/investor/earnings

7.其他應敘明事項：報名網址：2vx.io/pRGOT6F

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):979,036

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):462,762

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):270,332

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):275,441

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):220,943

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220,943

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.01

11.期末總資產(仟元):1,854,784

12.期末總負債(仟元):1,012,403

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):842,381

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/07/18

3.報導內容:摘錄工商時報報導

「……，全年營收展望將優於產業整體年成長率11％，獲利「將沿著成長路徑走」

「海外市場方面，……，2024年貢獻營收9,100萬元……，

2025年第一季貢獻營收7,400萬元……」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對營收發布預測，有關本公司

財務業務資訊，請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/09

1.召開法人說明會之日期：114/07/09 ~ 114/07/10

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金控（台北市敦化南路一段66號）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以元大證券邀請者為優先。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/02

1.召開法人說明會之日期：114/07/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金控（台北市敦化南路一段66號）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以元大證券邀請者為優先。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/07/17

1.召開法人說明會之日期：114/07/17

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：Webex線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。

報名網址：www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=6087528e-c3af-40bf-9188-4d99f444505f

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

原發放股利種類及金額：現金股利341,267,520元，每股配發9.39096092元

變更後股利種類及金額：現金股利341,267,520元, 每股配發9.22494242元

4.除權（息）交易日:114/07/18

5.最後過戶日:114/07/21

6.停止過戶起始日期:114/07/22

7.停止過戶截止日期:114/07/26

8.除權（息）基準日:114/07/26

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:

(1)本公司因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加，使原配息率

發生變動，依股東會決議授權董事長全權調整之。

(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股及配息率因而發生變動而

須修正時，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/06/25

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,683,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:36,830,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣228元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長

參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之

7.員工認購股數或配發金額:552,000股

8.公開銷售股數:3,131,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股

除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%即552,000股予員工認購外，其餘

3,131,000股依證券交易法第28條之1規定及114年5月26日股東常會之決議，由原股東

放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先

分認規定之限制

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購

之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通

股股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫

項目、預定資金運用進度等其他相關事宜及如因法令規定、主管機關要求或因其

他情事而有修正之必要，擬授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資發行普通股案，俟申報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資

基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄

現金增資優先認股之權利案

(3)通過解除現任董事競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李漢銘

(2)董事：陳榮貴

3.許可從事競業行為之項目:

(1)李漢銘：

亞洲航空股份有限公司董事

集邦科技股份有限公司董事

伊諾瓦科技股份有限公司董事

(2)陳榮貴：

中華電信股份有限公司顧問兼資安處副總經理

中華精測科技股份有限公司董事

美商中華電信全球股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/19

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/19

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/02/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:溫雅茹/本公司財務長兼任總管理處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/2/21

8.其他應敘明事項:經本公司114年2月21日董事會決議通過。