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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/19

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/19

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/02/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:溫雅茹/本公司財務長兼任總管理處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/2/21

8.其他應敘明事項:經本公司114年2月21日董事會決議通過。

1. 董事會擬議日期：114/02/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.39096092

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：341,267,520

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

嗣後如因行使員工認股權或其他原因，影響流通在外股數，

致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)本公司113年度審計委員會查核報告

(3)本公司113年度董監及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案

(3)初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄

現金增資優先認股之權利案

(4)解除現任董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,973,659

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):865,555

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):464,853

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):473,566

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):379,186

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):379,186

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.47

11.期末總資產(仟元):1,691,780

12.期末總負債(仟元):778,682

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):913,098

14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的1：台北市中正區杭州南路一段2*號8樓

標的2：台北市大安區愛國東路3*號1、2、11樓

2.事實發生日:113/12/19~113/12/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

標的1：

租賃面積：約359.65坪

每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,503元（含稅）

每月租金：新臺幣900,038元（含稅）

合計總金額：新臺幣10,800,456元（含稅）

使用權資產金額：新臺幣10,177,682元

標的2：

租賃面積：約477坪

每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,146元（含稅）

每月租金：新臺幣1,023,774元（含稅）

合計總金額：新臺幣12,285,288元（含稅）

使用權資產金額：新臺幣11,357,525元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中華電信股份有限公司

與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：關係人房舍資產位置適宜及業務上整體規劃考量

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

標的1：

交付或付款條件：月付

租期：114年1月1日至114年12月31日共計12個月

契約限制條款及其他重要約定：無

標的2：

交付或付款條件：月付

租期：114年1月1日至114年12月31日共計12個月

契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式及價格參考依據：參考前期租約價格

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年12月19日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/12/09

3.報導內容:摘錄經濟日報第C04版「……，中華資安營收、獲利成長優於同業，

今年營收獲利可望延續過往成長動能，成長二至三成。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對營收發布預測，有關本公司

財務業務資訊，請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:113/10/22

2.重要決議事項:

(1)通過修正「公司章程」案

(2)通過修正「股東會議事規則」案

(3)通過修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案

(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(5)完成補選一席董事及增選三席獨立董事案

(6)通過解除新任董事競業行為之限制案

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中華電信股份有限公司代表人張本元

(2)董事：中華電信股份有限公司代表人楊慧琪

4.舊任者簡歷:

(1)中華電信股份有限公司代表人張本元：中華電信股份公司企客分公司總經理

(2)中華電信股份有限公司代表人楊慧琪：中華電信股份公司資訊分公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李漢銘

(2)獨立董事：詹文男

(3)獨立董事：陳世杰

(4)獨立董事：李佳玲

6.新任者簡歷:

(1)李漢銘：國立臺灣科技大學資訊工程系特聘教授

(2)詹文男：臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長

(3)陳世杰：眾達國際法律事務所主持律師

(4)李佳玲：政治大學會計學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會補選一席董事及增選三席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)李漢銘：0股

(2)詹文男：0股

(3)陳世杰：0股

(4)李佳玲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22~115/12/21

11.新任生效日期:113/10/22

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：詹文男

(2)獨立董事：陳世杰

(3)獨立董事：李佳玲

3.許可從事競業行為之項目:

(1)詹文男：

臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長

優護平台股份有限公司董事

東捷資訊服務股份有限公司董事

漢通創業投資股份有限公司董事

點序科技股份有限公司獨立董事

拍檔科技股份有限公司獨立董事

新鼎系統股份有限公司獨立董事

(2)陳世杰：

鑫聯大投資控股股份有限公司獨立董事

(3)李佳玲：

臺鹽實業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/07

2.法人名稱:中華電信股份有限公司

3.舊任者姓名:林榮賜

4.舊任者簡歷:中華電信股份有限公司總經理

5.新任者姓名:陳榮貴

6.新任者簡歷:中華電信股份有限公司董事長室顧問兼資訊安全處副總經理

7.異動原因:改派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/22至115/12/21

9.新任生效日期:113/10/07

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/09/02

2.股東臨時會召開日期:113/10/22

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、訂定「永續發展實務守則」及修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」、「行為準則」並更名為「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

一、修正「公司章程」案

二、修正「股東會議事規則」案

三、修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案

四、修正「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:一、補選一席董事及增選三席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/23

12.停止過戶截止日期:113/10/22

13.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名之詳細內容請參閱本公司公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/19

2.發生緣由:本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會

(1)召開人說明會之日期：113年08月19日（星期一）

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區

（台北市羅斯福路二段100號11樓）

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，

說明公司營運概況及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開人說明會之日期：113年08月13日（星期二）

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店翡翠廳（台北市信義區松仁路38號3樓）

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人

說明會，說明公司營運概況及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後至公開資訊觀測站之法人

說明會一覽表查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。