公告本公司董事會決議召開113年第一次股東常會相關事宜 ｜通用幹細胞-新

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台中市南區興大路145號育成中心B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司擬私募發行普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

(3)虧損達實收資本額二分之一案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案事宜:

依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名，相關事項如下:

受理時間:114年4月14日至114年4月24日止，每日上午9點至下午6點。

受理處所:通用幹細胞股份有限公司

連絡單位:財務部 電話:04-22766193

連絡地址:台中市南區興大路145號創新育成中心大樓210室

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使其間為:自114年5月28日至114年6月24日為止，請逕登入台灣集中保管結算

所股份有限公司「股東會電子投票平台」。

(3)依證券交易法案第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。