本公司董事會決議召開民國114年股東常會 ｜溫士頓醫藥

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)、本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：

1、行使時間：114年4月26日起至114年5月24日止。

2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址

stockservices.tdcc.com.tw

(二)、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

1、股東提案期間：114/3/22~114/4/01。

2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向

本公司提出股東常會議案提案。

3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月01日下午17時前將書面提案資料以

掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股

東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資

料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。

5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。