公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜益芯科技

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度現金股利分派報告。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任獨立董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無