公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜永擎電子

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:天母沃田旅店202會議室

(台北市士林區中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營

作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」訂定報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度決算表冊承認案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定辦理受理股東提案，於股東常會停

止過戶日時持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得

以書面向本公司提出股東常會議案，受理提案期間為114年3月3

日起至114年3月12日止，受理提案處所為本公司(地址：台北市

北投區中央南路二段37號4樓)。有意提案之股東務請於114年3月

12日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄

送﹞。