永擎電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,803,095

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,503,612

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):555,307

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):631,339

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):505,071

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):505,072

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.36

11.期末總資產(仟元):4,425,947

12.期末總負債(仟元):3,084,093

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,341,854

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：249,646,780

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:天母沃田旅店202會議室

(台北市士林區中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營

作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」訂定報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度決算表冊承認案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定辦理受理股東提案，於股東常會停

止過戶日時持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得

以書面向本公司提出股東常會議案，受理提案期間為114年3月3

日起至114年3月12日止，受理提案處所為本公司(地址：台北市

北投區中央南路二段37號4樓)。有意提案之股東務請於114年3月

12日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄

送﹞。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/02/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳健宏/現任母公司華擎科技(股)公司副總經理、財務長、公司治理主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/26

8.其他應敘明事項:業經114/02/26審計委員會及董事會通過

1.董事會決議日期:114/02/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳健宏/公司治理主管

3.許可從事競業行為之項目:

母公司華擎科技(股)公司副總經理、公司治理主管

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:業經114/02/26審計委員會及董事會通過

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/20

1.召開法人說明會之日期：113/12/20

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金控(台北市松山區敦化南路1段66號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請召開法人說明會，說明公司營運概況與未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/11/26召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/11/26

2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:113/11/26(二)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:”牛牛牛”亞國際會議中心201會議廳

(105台北市松山區復興北路99號2樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況與未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

(5)法人說明會簡報內容:會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。

(7)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月22日

證櫃審字第1130011077號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年12月2日。

4.其他應敘明事項:無

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/10/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長暨策略長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭(本公司總經理)

(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁(本公司資深副總經理)

(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉(本公司資深副總經理)

(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技(股)公司營運長)

監察人

(1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長)

(2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計高級經理)

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)

(3)沙韋旭(本公司總經理)

(4)陳式仁(本公司資深副總經理)

獨立董事

(1)陳柏助(祺富資本(股)公司董事長/總經理/管理合夥人)

(2)蔡佩芸(台灣大學積體電路設計學系與自動化博士學位學程教授)

(3)林建中(台灣大學電機工程學系教授)

4.異動原因:新任

5.新任董事選任時持股數:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(34,595,984股)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(34,595,984股)

(3)沙韋旭(1,092,252股)

(4)陳式仁(864,330股)

獨立董事

(1)陳柏助(0股)

(2)蔡佩芸(0股)

(3)林建中(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

7.新任生效日期:113/10/31

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。