公告本公司董事會決議成立審議委員會

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於114年2月20日接獲威邦投資股份有限公司公開收購本公

司普通股之通知，並於114年2月24日收到公開收購申報書、公開收購說明書

及相關書件，依法規定應成立審議委員會。

6.因應措施:本公司於114年2月26日董事臨時會通過設置審議委員會，由於本

公司獨立董事沈顯和同時為公開收購人母公司富采投資控股股份有限公司之

獨立董事，依法迴避擔任審議委員會之委員，董事會依「公開收購公開發行

公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，由本公司之獨立董事龍惠施、獨

立董事陳翼良及具獨立董事資格之蕭維德為審議委員會之委員；並將召開審

議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收購對本公司股東提供建

議，並於法定期限內公告審議結果。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無