公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項 ｜海昌生化科技

1.臨時股東會日期:114/03/04

2.重要決議事項:

(1)討論事項

一.通過修訂本公司「公司章程」案。

二.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

三.通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。

四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

五.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

六.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

七.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(2)選舉事項:通過全面改選董事(含3席獨立董事)案。

(3)其他議案:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。