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海昌生化科技公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,829
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,880
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,880
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):330,148
12.期末總負債(仟元):31,037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,111
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,829
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,880
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,880
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):330,148
12.期末總負債(仟元):31,037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,111
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/07
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣62,157,191元
彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣100,888,990元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣62,157,191元
彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣100,888,990元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會決議日期：114/04/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/03/04
2.重要決議事項:
(1)討論事項
一.通過修訂本公司「公司章程」案。
二.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
三.通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
五.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
七.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(2)選舉事項:通過全面改選董事(含3席獨立董事)案。
(3)其他議案:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項:
(1)討論事項
一.通過修訂本公司「公司章程」案。
二.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
三.通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
五.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
七.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(2)選舉事項:通過全面改選董事(含3席獨立董事)案。
(3)其他議案:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含3席獨立董事)名單
1.發生變動日期:114/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧
董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔
4.舊任者簡歷:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌生化科技股份有限公司董事長
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌國際股份有限公司董事
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧
寶島光學科技股份有限公司董事
董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻
海昌生化科技股份有限公司董事
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
寄生股份有限公司監察人
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔
海昌生化科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
獨立董事:田嘉昇
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
6.新任者簡歷:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌生化科技股份有限公司董事長
雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌隱形眼鏡有限公司行政副總
金可眼鏡實業股份有限公司財務部協理
海昌生化科技股份有限公司總經理
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
財團法人月星社會福利慈善事業基金會董事
獨立董事:田嘉昇
陽光會計師事務所會計師
獨立董事:楊建洲
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
獨立董事:李成
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田，17,735,000股。
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕，7,000,000股。
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥:3,810,000股。
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲，2,162,000股。
獨立董事:田嘉昇，0股。
獨立董事楊建洲，0股。
獨立董事李成，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/27~114/12/26
11.新任生效日期:114/03/04
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧
董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔
4.舊任者簡歷:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌生化科技股份有限公司董事長
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌國際股份有限公司董事
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寄生股份有限公司代表人:姚琇碧
寶島光學科技股份有限公司董事
董事:寄生股份有限公司代表人:林依嫻
海昌生化科技股份有限公司董事
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
寄生股份有限公司監察人
監察人:寶島光學科技股份有限公司代表人:張嘉翔
海昌生化科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
獨立董事:田嘉昇
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
6.新任者簡歷:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌生化科技股份有限公司董事長
雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌隱形眼鏡有限公司行政副總
金可眼鏡實業股份有限公司財務部協理
海昌生化科技股份有限公司總經理
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
財團法人月星社會福利慈善事業基金會董事
獨立董事:田嘉昇
陽光會計師事務所會計師
獨立董事:楊建洲
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
獨立董事:李成
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:寄生股份有限公司代表人:蔡國田，17,735,000股。
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕，7,000,000股。
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥:3,810,000股。
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲，2,162,000股。
獨立董事:田嘉昇，0股。
獨立董事楊建洲，0股。
獨立董事李成，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/27~114/12/26
11.新任生效日期:114/03/04
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/03/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
獨立董事:田嘉昇
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
3.許可從事競業行為之項目:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌國際股份有限公司董事長
生立生物科技股份有限公司董事長
上京成股份有限公司董事
寄生股份有限公司董事
HORIEN BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD董事
PIONEER PROPERTIES CORP董事
黑龍江海昌生物技術有限公司董事
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌國際股份有限公司董事
上海沛莉商貿有限公司董事長
EASY TRADE LIMITED董事
生立生物科技股份有限公司監察人
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
財團法人月星社會福利慈善事業基金會董事
寄生股份有限公司監察人
捷富國際股份有限公司董事
元捷國際股份有限公司監察人
GRACEFUL GLOBAL CO.,LTD董事
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
元勛國際股份有限公司法人董事
獨立董事:田嘉昇
陽光會計師事務所會計師
原動力企管顧問股份有限公司董事
玉晶光電股份有限公司董事
連展投資控股股份有限公司董事
希華晶體科技股份有限公司獨立董事
鐿鈦科技股份有限公司獨立董事
大自然交易平台股份有限公司董事
馬森科技股份有限公司董事
大豐環保科技股份有限公司監察人
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
朋億股份有限公司獨立董事
拓凱實業股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經三分之二以上股東出席
且出席股東表決過半同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黑龍江海昌生物技術有限公司董事
上海沛莉商貿有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
黑龍江省克東縣寶泉鎮平安村
上海市松江區九亭鎮滬松公路1177號2幢10樓1010-7單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研發生產及銷售礦泉水及醫療用敷料
醫療器械經營
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/03/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
獨立董事:田嘉昇
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
3.許可從事競業行為之項目:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
海昌國際股份有限公司董事長
生立生物科技股份有限公司董事長
上京成股份有限公司董事
寄生股份有限公司董事
HORIEN BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD董事
PIONEER PROPERTIES CORP董事
黑龍江海昌生物技術有限公司董事
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
海昌國際股份有限公司董事
上海沛莉商貿有限公司董事長
EASY TRADE LIMITED董事
生立生物科技股份有限公司監察人
董事:寶島光學科技股份有限公司代表人:李玲玲
財團法人月星社會福利慈善事業基金會董事
寄生股份有限公司監察人
捷富國際股份有限公司董事
元捷國際股份有限公司監察人
GRACEFUL GLOBAL CO.,LTD董事
董事:台杉水牛三號生技創投有限合夥
元勛國際股份有限公司法人董事
獨立董事:田嘉昇
陽光會計師事務所會計師
原動力企管顧問股份有限公司董事
玉晶光電股份有限公司董事
連展投資控股股份有限公司董事
希華晶體科技股份有限公司獨立董事
鐿鈦科技股份有限公司獨立董事
大自然交易平台股份有限公司董事
馬森科技股份有限公司董事
大豐環保科技股份有限公司監察人
獨立董事:楊建洲
獨立董事:李成
朋億股份有限公司獨立董事
拓凱實業股份有限公司獨立董事
力山工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經三分之二以上股東出席
且出席股東表決過半同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事長:寄生股份有限公司代表人:蔡國田
董事:海昌國際股份有限公司代表人:何信裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黑龍江海昌生物技術有限公司董事
上海沛莉商貿有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
黑龍江省克東縣寶泉鎮平安村
上海市松江區九亭鎮滬松公路1177號2幢10樓1010-7單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研發生產及銷售礦泉水及醫療用敷料
醫療器械經營
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告
(二)審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告
(三)董事酬金政策及113年酬金內容報告
(四)員工及董監酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案
(二)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)申請股票初次上櫃買賣案
(三)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(一)(因最後過戶日民國114年4月4日適逢例假日，請提前於民國114年4月2日16時30分前
親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區
建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月4日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國114年3月27日起至民國114年4月7日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日17時前
寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：海昌生化科技股份有限公司財務部收
(地址：台中市西屯區工業38路210號7樓-5)
(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月3日起至
114年5月31日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告
(二)審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告
(三)董事酬金政策及113年酬金內容報告
(四)員工及董監酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案
(二)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)申請股票初次上櫃買賣案
(三)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(一)(因最後過戶日民國114年4月4日適逢例假日，請提前於民國114年4月2日16時30分前
親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區
建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月4日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國114年3月27日起至民國114年4月7日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月7日17時前
寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理處所：海昌生化科技股份有限公司財務部收
(地址：台中市西屯區工業38路210號7樓-5)
(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月3日起至
114年5月31日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡國田(寄生股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡國田(寄生股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:重新選任
9.新任生效日期:114/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡國田(寄生股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡國田(寄生股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:重新選任
9.新任生效日期:114/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
4.舊任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/30~116/08/29
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
4.舊任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/30~116/08/29
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計暨風險委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
田嘉昇
楊建洲
李成
6.新任者簡歷:
陽光會計師事務所會計師
中山醫學大學生物醫學科學學系教授
東海大學法學院退休副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計暨風險委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(更正)本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜(更正報告事項)
1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「永續發展政策」及
「公司治理實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含3席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。
1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「永續發展政策」及
「公司治理實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含3席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。
(補充說明)本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。
1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。
1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名(李小姐:02-23828711)
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年01月07日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名(李小姐:02-23828711)
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:本公司設置公司治理主管
3.因應措施:崔惠君、管理部經理
4.其他應敘明事項:本公司113年12月31日董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司設置公司治理主管
3.因應措施:崔惠君、管理部經理
4.其他應敘明事項:本公司113年12月31日董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:本公司召開股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.股東臨時會召開日期:民國114/03/04
二.股東臨時會召開地點: 彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
三.股東臨時會召開方式:實體股東會
四.召集事由一、討論事項:修訂本公司章程案。召集事由二、選舉事項
五.停止過戶起始日期: 114年2月3日起至114年3月4日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司召開股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一.股東臨時會召開日期:民國114/03/04
二.股東臨時會召開地點: 彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
三.股東臨時會召開方式:實體股東會
四.召集事由一、討論事項:修訂本公司章程案。召集事由二、選舉事項
五.停止過戶起始日期: 114年2月3日起至114年3月4日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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