公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜 ｜華德動能科技

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一三年度營業報告

2.一一三年度審計委員會查核報告

3.公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書暨財務報表案

2.一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.解除董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。本公司自一一四年四月六日起至一一四年四月十六日上午九

時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一四年四月十六日

下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆

審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。