公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓(台元園區一期會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會一一三年度查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份

之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於114年4月04日起至

114年4月14日16時止受理股東就本次股東常會之提案。

郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」

字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。

受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。