公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜（新增議案） ｜大研生醫國際

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度營業概況報告。

(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

(三) 一一三年度員工酬勞分派情形報告。

(四) 一一三年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

(五) 資本公積發放現金發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自114年4月1日起至114年4月11日止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於114年4月11日前

提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(二)受理提案處所為本公司財務部

（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓）。

(三)提案應注意事項：

(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。

(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。