公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，

持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得向本公司提出股東常會議案。

(1)提案受理方式：應以書面方式提出。

(2)提案受理期間：114/04/01起至114/04/11止。

(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司

(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)