114年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

(1)討論事項:

一.本公司擬申請股票上櫃案。

二.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬提請原股東全數放棄優先認股案。

三.修訂本公司「公司章程」案。

(2)選舉事項:

一.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

新任董事(含獨立董事)名單如下：

董事:陳俊琦

董事:張書嫻

董事:吳森田

董事:致鑫國際開發有限公司代表人:張靜宜

董事:信惜有限公司代表人:李文桐

獨立董事: 蘇朝琴

獨立董事: 陳美雲

獨立董事: 賈民生

獨立董事: 李建明

(3)其他議案:

一.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。