立盈環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:董事會通過113年度財務報告

(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,146

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,444

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,604

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,752

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,825

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,825

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69

(9)期末總資產(仟元):1,154,216

(10)期末總負債(仟元):541,719

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,497

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:公告事項:

一、董事會決議日期:114/04/09

二、股東會召開日期:114/06/27

三、股東會召開地點: 桃園市平鎮區湧光路110號2F(湧光市民活動中心)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項:

(1)本公司113年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113年度財務報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。

(4)本公司113年度盈餘分派發放現金股利報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、

「公司治理實務守則」案。

(二)承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)修定本公司「取得或處分資產處理程序」(含衍生性商品交易)部分條文案。

(5)修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)臨時動議:

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)

3.因應措施:

一、開會時間：民國114年06月27日（星期五）上午10時30分

二、開會地點：桃園市平鎮區湧光路110號2F（湧光市民活動中心）

三、本公司依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

四、本公司訂於民國114年04月20日起至114年04月30日止，每日上午9時至

下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『114年股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），上述期間若有股東提案，屆時將另

提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提

案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

五、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

六、受理股東提案處所：立盈環保科技股份有限公司(本公司股務部)，

收件地址:桃園市平鎮區湧豐里工業二路7號 (電話：(03)419-2890)

七、特此公告。

4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議股利分派情形

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會擬議日期：114/04/09

二、利所屬年(季)度：113年度

三、股利所屬期間：1130101至1131231

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,612,771

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.5

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.5

(8)股東配股總股數(股)：3,122,554

五、其他：無。

六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/08

2.發生緣由:

一、本公司業經櫃買中心114年3月28日證櫃審字第11400017913號函同意於114年4月9日

登錄興櫃。

二、茲因近期全球資本市場於114年4月2日開始受到美國關稅議題影響，臺灣股票交易

市場114年4月7日出現下跌2065.87點，跌幅達9.7%，上市(櫃)公司股價出現異常波動，

近期全球資本市場持續劇烈動盪。

為維護股東權益，本公司於114年4月8日向櫃買中心申請展延興櫃，櫃買中心已於同日

同意本公司之登錄興櫃日期由114年4月9日延展至114年4月22日登錄興櫃。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:114/03/19

2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(二)薪資報酬委員姓名及簡歷

獨立董事:蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長

獨立董事:陳美雲/華寶通訊(股)公司財務處協理

獨立董事:賈民生/元智大學兼任助理教授

(三)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/19~117/03/06，同本屆董事任期屆滿日止

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:吳森田/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事

監察人:吳靚茹/立盈環保科技(股)公司 監察人

監察人:高玉珠/立盈環保科技(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:吳森田/泰鼎國際股份有限公司 策略長

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事

獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長

獨立董事: 陳美雲/無

獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授

獨立董事: 李建明/無

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事:陳俊琦:324,632股

董事:張書嫻:10,272股

董事:吳森田:55,000股

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜:10,976,257股

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐:1,753,258股

獨立董事:蘇朝琴:0股

獨立董事:陳美雲:0股

獨立董事:賈民生:0股

獨立董事:李建明:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25

7.新任生效日期:114/03/07

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置5席董事及2席監察人，配合審計委員會成立

改為9席董事，其中包含4席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/03/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

5.異動原因:全面改選董事

6.新任生效日期:114/03/07

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

(1)討論事項:

一.本公司擬申請股票上櫃案。

二.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬提請原股東全數放棄優先認股案。

三.修訂本公司「公司章程」案。

(2)選舉事項:

一.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

新任董事(含獨立董事)名單如下：

董事:陳俊琦

董事:張書嫻

董事:吳森田

董事:致鑫國際開發有限公司代表人:張靜宜

董事:信惜有限公司代表人:李文桐

獨立董事: 蘇朝琴

獨立董事: 陳美雲

獨立董事: 賈民生

獨立董事: 李建明

(3)其他議案:

一.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任

3.因應措施:

(1)發生變動日期:114/03/07

(2)舊任者姓名及簡歷：

監察人：吳靚茹/本公司監察人

監察人：高玉珠/本公司監察人

(3)新任者姓名及簡歷:不適用

(4)異動原因：本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任

(5)新任監察人選任時持股數：不適用

(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 113/06/26至116/06/25

(7)新任生效日期：不適用

(8)同任期監察人變動比率：不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:公告本公司全面董事改選，選任獨立董事，成立審計委員會

及第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長

獨立董事: 陳美雲/無

獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授

獨立董事: 李建明/無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/05

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司114年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購

價格新台幣60元，實收股款總金額新台幣120,000,000元

，業已全數收足。

(2)本公司訂定114年02月05日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年01月20日截止，

惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自114年01月21日起

至114年02月21日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書

至上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行及全國各地分行辦理繳款，逾期未繳款者

即喪失認購新股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務股務代理機構

：元大證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路2段67號

地下一樓，電話：(02)2586-5859)。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/01/17

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

江家齊

4.舊任簽證會計師姓名2:

關春修

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

江家齊

7.新任簽證會計師姓名2:

張純怡

8.變更會計師之原因:

配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/01/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/03

2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行新股認股基準日及相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:113/11/25

(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。

(3)發行股數:2,000,000股

(4)每股面額:新臺幣10元。

(5)發行總金額:按面額計新臺幣20,000,000元

(6)發行價格:每股新臺幣60元。

(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%

，計300,000股由員工認購。

(8)公開銷售股數:無。

(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數85%，計1,700,000股由原股東按

認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，原股東每仟股認購58.16829675股。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東於

停止過戶日首日起前五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊

後仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金。

(13)本次增資時程如下:

a.現金增資認股基準日: 114/01/13

b.最後過戶日:114/01/08

c.停止過戶起始日期:114/01/09

d.停止過戶截止日期:114/01/13

e原股東及員工繳款期間:114/01/14 ~ 114/01/20

f特定人認股繳款期間:114/01/21~ 114/02/04

(14).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/02

(15).委託代收存款機構:上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行。

(16).委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行西湖分行。

(17)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、發行價格、發行股

數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機

關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，

授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/03

2.發生緣由:依據 發行人募集與發行有價證券處理準則 第9條第1項第2款之規定

公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)簽約日期：114/01/02

(2)委託代收股款行庫：上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行

(3)委託存儲專戶行庫：上海商業儲蓄銀行西湖分行。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。