立盈環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,803

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,764

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,841

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,208

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,627

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,627

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99

11.期末總資產(仟元):1,323,433

12.期末總負債(仟元):575,922

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):747,511

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李文桐/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/08

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:114/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管:不適用

代理發言人:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管: 陳柏融/本公司會計經理

代理發言人:陳柏融/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/08

8.其他應敘明事項:本公司會計主管自114年6月10日起由陳柏融代理，

並於114年8月8日董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發1元

(盈餘轉增資15,612,770元，資本公積轉增資15,612,770元)，

共計新台幣31,225,540元，每仟股配發100股(盈餘配發每仟股50股

，資本公積每仟股配發50股)。

4.除權（息）交易日:114/09/02

5.最後過戶日:114/09/03

6.停止過戶起始日期:114/09/04

7.停止過戶截止日期:114/09/08

8.除權（息）基準日:114/09/08

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經114年7月28日金融監督管理委員會核准申報生效。

(2)畸零股之處理方式：配發不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向

本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240

條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人

按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為

處理帳簿劃撥之費用。

(3)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發

生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或

其相關法令規定調整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長 陳俊琦

董事 吳森田

董事 致鑫國際開發有限公司 代表人張靜宜

董事 信惜有限公司 代表人李文桐

獨立董事 蘇朝琴

獨立董事 賈民生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決後，本案照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」（含衍生性商品交易）部分條文案。

(4)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘提撥現金股利新台幣15,612,771元，

每股配發新台幣0.5元，總計發放新台幣15,612,771元。

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/05

6.停止過戶起始日期:114/07/06

7.停止過戶截止日期:114/07/10

8.除權（息）基準日:114/07/10

9.現金股利發放日期:114/08/01

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:114/06/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管: 江婉禎/本公司會計主管、代理發言人

代理發言人: 江婉禎/本公司會計主管、代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管: 陳柏融/本公司會計經理

代理發言人:陳柏融/本公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:育嬰留停

7.生效日期:114/06/10

8.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加櫃買中心舉辦之114年上半年度興櫃公司業績說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/19

1.召開法人說明會之日期：114/05/19

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之114年上半年度興櫃公司業績說明會。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資料將依規定登載於公開資訊觀測站

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:董事會通過113年度財務報告

(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31

(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,146

(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,444

(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,604

(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,752

(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,825

(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,825

(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69

(9)期末總資產(仟元):1,154,216

(10)期末總負債(仟元):541,719

(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,497

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:公告事項:

一、董事會決議日期:114/04/09

二、股東會召開日期:114/06/27

三、股東會召開地點: 桃園市平鎮區湧光路110號2F(湧光市民活動中心)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項:

(1)本公司113年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113年度財務報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。

(4)本公司113年度盈餘分派發放現金股利報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、

「公司治理實務守則」案。

(二)承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)修定本公司「取得或處分資產處理程序」(含衍生性商品交易)部分條文案。

(5)修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)臨時動議:

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)

3.因應措施:

一、開會時間：民國114年06月27日（星期五）上午10時30分

二、開會地點：桃園市平鎮區湧光路110號2F（湧光市民活動中心）

三、本公司依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

四、本公司訂於民國114年04月20日起至114年04月30日止，每日上午9時至

下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『114年股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），上述期間若有股東提案，屆時將另

提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提

案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

五、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

六、受理股東提案處所：立盈環保科技股份有限公司(本公司股務部)，

收件地址:桃園市平鎮區湧豐里工業二路7號 (電話：(03)419-2890)

七、特此公告。

4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議股利分派情形

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會擬議日期：114/04/09

二、利所屬年(季)度：113年度

三、股利所屬期間：1130101至1131231

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,612,771

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.5

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.5

(8)股東配股總股數(股)：3,122,554

五、其他：無。

六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/08

2.發生緣由:

一、本公司業經櫃買中心114年3月28日證櫃審字第11400017913號函同意於114年4月9日

登錄興櫃。

二、茲因近期全球資本市場於114年4月2日開始受到美國關稅議題影響，臺灣股票交易

市場114年4月7日出現下跌2065.87點，跌幅達9.7%，上市(櫃)公司股價出現異常波動，

近期全球資本市場持續劇烈動盪。

為維護股東權益，本公司於114年4月8日向櫃買中心申請展延興櫃，櫃買中心已於同日

同意本公司之登錄興櫃日期由114年4月9日延展至114年4月22日登錄興櫃。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:114/03/19

2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(二)薪資報酬委員姓名及簡歷

獨立董事:蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長

獨立董事:陳美雲/華寶通訊(股)公司財務處協理

獨立董事:賈民生/元智大學兼任助理教授

(三)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/19~117/03/06，同本屆董事任期屆滿日止

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:吳森田/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事

監察人:吳靚茹/立盈環保科技(股)公司 監察人

監察人:高玉珠/立盈環保科技(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:吳森田/泰鼎國際股份有限公司 策略長

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事

獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長

獨立董事: 陳美雲/無

獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授

獨立董事: 李建明/無

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事:陳俊琦:324,632股

董事:張書嫻:10,272股

董事:吳森田:55,000股

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜:10,976,257股

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐:1,753,258股

獨立董事:蘇朝琴:0股

獨立董事:陳美雲:0股

獨立董事:賈民生:0股

獨立董事:李建明:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25

7.新任生效日期:114/03/07

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置5席董事及2席監察人，配合審計委員會成立

改為9席董事，其中包含4席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/03/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

5.異動原因:全面改選董事

6.新任生效日期:114/03/07

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

(1)討論事項:

一.本公司擬申請股票上櫃案。

二.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬提請原股東全數放棄優先認股案。

三.修訂本公司「公司章程」案。

(2)選舉事項:

一.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

新任董事(含獨立董事)名單如下：

董事:陳俊琦

董事:張書嫻

董事:吳森田

董事:致鑫國際開發有限公司代表人:張靜宜

董事:信惜有限公司代表人:李文桐

獨立董事: 蘇朝琴

獨立董事: 陳美雲

獨立董事: 賈民生

獨立董事: 李建明

(3)其他議案:

一.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任

3.因應措施:

(1)發生變動日期:114/03/07

(2)舊任者姓名及簡歷：

監察人：吳靚茹/本公司監察人

監察人：高玉珠/本公司監察人

(3)新任者姓名及簡歷:不適用

(4)異動原因：本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任

(5)新任監察人選任時持股數：不適用

(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 113/06/26至116/06/25

(7)新任生效日期：不適用

(8)同任期監察人變動比率：不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/07

2.發生緣由:公告本公司全面董事改選，選任獨立董事，成立審計委員會

及第一屆審計委員名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱：審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長

獨立董事: 陳美雲/無

獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授

獨立董事: 李建明/無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。