公告本公司董事變動達三分之一 ｜立盈環保科技

1.發生變動日期:114/03/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:吳森田/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事

監察人:吳靚茹/立盈環保科技(股)公司 監察人

監察人:高玉珠/立盈環保科技(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:陳俊琦/立盈環保科技(股)公司 董事長

董事:張書嫻/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:吳森田/泰鼎國際股份有限公司 策略長

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜/立盈環保科技(股)公司 董事

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐/立盈環保科技(股)公司 董事

獨立董事: 蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長

獨立董事: 陳美雲/無

獨立董事: 賈民生/元智大學兼任助理教授

獨立董事: 李建明/無

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事:陳俊琦:324,632股

董事:張書嫻:10,272股

董事:吳森田:55,000股

董事:致鑫國際開發有限公司 代表人:張靜宜:10,976,257股

董事:信惜有限公司 代表人:李文桐:1,753,258股

獨立董事:蘇朝琴:0股

獨立董事:陳美雲:0股

獨立董事:賈民生:0股

獨立董事:李建明:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25

7.新任生效日期:114/03/07

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置5席董事及2席監察人，配合審計委員會成立

改為9席董事，其中包含4席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。