公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 ｜慶康科技-新

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台南科學園區環東路一段320號本公司會議室R501

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)2024年度審計委員會查核報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及財務報表案。

(2)2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「董事選任程序」部分條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)凡有意提案之股東請於民國114年3月21日起至民國114年3月31日下午5時前以掛號

函件寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請

於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣。

受理提名處所:慶康科技股份有限公司(地址:台南科學園區環東路一段320號，

電話:06-5053050)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。