公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜晶瑞光電

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 民國113年度營運報告。

(2) 審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3) 「110年度員工認股權憑證」執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1) 民國113度營業報告書暨財務報表案。

(2) 民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。