公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜王子製藥

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司擬訂於民國

114年04月02日起至民國114年04月14日止，受理持有已發行股份總數百分之

一以上之股東，得以書面方式提出本次股東常會之議案及董事(含獨立董事)

候選人名單，凡有意提案及提名之股東，請於民國114年04月14日下午5時前

送達，並敘明股東戶號、戶名及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)

有關提案、提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。