公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜凌航科技

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點: 遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室

(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)113年度現金股利分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無