公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召 ｜歐都納

公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.事實發生日:114/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：114年5月29日(星期四)上午十時整。

二、股東常會地點：台中市西屯區安和路129號（台中福華大飯店501會議室）。

三、股東常會召開方式：實體股東會。

四、股票停止過戶期間：114年3月31日至114年5月29日。

五、召集事由：

壹、報告事項：

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

貳、承認事項：

(一)113年度營業報告書及財務報表案。

(二)113年度盈餘分配案。

參、討論事項：

(一)修訂「公司章程」案。

(二)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

肆、選舉事項：

(一)補選獨立董事案。(增列)

伍、其他議案：

(一)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)

陸、臨時動議